quarta-feira, 16 de agosto de 2017

BRASIL; Operação da PF cumpre mandados de prisão em três Estados e no DF

BR-Politica.


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 Polícia Federal faz nesta terça-feira (15) uma operação para acabar com crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, falsificação de títulos públicos e negociações envolvendo pedras preciosas.

A Operação Rosa dos Ventos apurou que os prejuízos podem chegar a R$ 3 bilhões, valor referente a impostos sonegados e multas não pagas.

Mandados foram expedidos pela 9ª Vara de Campinas
Mandados foram expedidos pela 9ª Vara de Campinas
Denny Cesare/15.08.2017/Código19/Estadão Conteúdo
Os agentes da PF  cumprem 36 mandados de busca e apreensão e 24 mandados de prisão temporária, todos expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas. Os alvos estão nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal.

Investigação

A PF informou que o inquérito foi instaurado em março de 2013, após fiscalização da Receita Federal do Brasil constatar sonegação fiscal em uma distribuidora de combustíveis de Paulínia, em São Paulo.


Ao longo da investigação, a PF apurou que as distribuidoras de combustível eram registradas em nome de sócios-laranja, que não recolhiam os impostos que incidem sob a atividade. Com margens de lucro maiores e preços menores, empresas legítimas concorrentes foram obrigadas a fechar devido à concorrência desleal.

Ao mesmo tempo, há provas de que os investigados falsificavam títulos da dívida pública da União. Os papeis eram usados para aumentar o capital social das empresas e obter financiamentos. Apenas um dos títulos falsificados representaria uma dívida de R$ 32 bilhões para resgate em maio de 2003.

A investigação aponta que foram criadas dezenas de empresas, todas colocadas em nome de laranjas para ocultar os verdadeiros proprietários, cujo patrimônio pessoal era protegido por meio de empresas offshore localizadas em paraísos fiscais e por meio de empresas de participação abertas em nome de seus filhos.

A PF também conseguiu provas de evasão de divisas, fraudes envolvendo pedras preciosas e fraudes à execução processual para frustrar direito de terceiros, sobretudo o Fisco. Um lote de pedras preciosas que os membros da organização criminosa dizem lhes pertencer estava sendo negociado por US$ 650 milhões.


Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, crimes de mineração, evasão de divisas, crimes de mineração e falsificação de papéis públicos, com penas de seis meses a 10 anos de prisão e multa.